Белорусскую "антиотмывочную" систему международные эксперты оценивали дважды. Об этом в фильме АТН "Финансовая разведка: тайная жизнь денег" рассказал председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов.
"Практически по всем направлениям Беларусь получила высокие рейтинги в части соответствия международным стандартам. По неофициальным оценкам, мы входим в первую десятку "антиотмывочных" систем мира. С 2025 года начнется следующий цикл таких оценок, и мы уже начали подготовку к ним", - подчеркнул Герасимов.
Оценивая систему, эксперты всегда вносят и свои рекомендации. На этот раз они обратили внимание на недостаточный контроль за финансированием некоммерческих организаций.
Директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут рассказал, что международные эксперты указали на недостаточный контроль над деятельностью некоммерческих организаций.
"Известные события 2020 года подтвердили, что в стране недостаточно велась работа в части предупреждения возможных преступлений в данном направлении. Были внесены коррективы в нашу совместную работу, большая работа была проведена Министерством юстиции в части регулирования взаимоотношений с данными структурами", - отметил Реут.
"Если декларируется, условно говоря, деятельность по оказанию помощи инвалидам, а потом эти средства пускаются на некие деструктивные проявления, наверное, во всем мире это неприемлемо, если речь идет о том, что средства действительно нужно направить на нужды больных людей", - подытожил директор ДФМ.
Особо были отмечены сильные стороны белорусской модели - межведомственное взаимодействие и координация.
Анатолий Васильев, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Меры, предпринимаемые департаментом в тесном взаимодействии как с правоохранительным блоком, так и с финансовыми организациями мира, на законодательном уровне позволяют эффективно бороться с такими негативными явлениями, как финансирование терроризма, экстремизма, отмывание преступных доходов, расследовать совершаемые в этой сфере преступления.Выстроить такую модель помог годами налаженный обмен между структурами. Если есть признаки мошенничества или отмывания денег, финансовая разведка передает материалы правоохранителям. Борьба с финансовой преступностью невозможна без общих усилий.
Новости по теме:
- Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси отмечает 20-летие
- Реут: Особое внимание мы уделяем криптозоне
- Для аналитика финразведки важно установить всю преступную цепочку и выйти на организаторов серого бизнеса
Белорусскую "антиотмывочную" систему международные эксперты оценивали дважды. Об этом в фильме АТН "Финансовая разведка: тайная жизнь денег" рассказал председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов.
"Практически по всем направлениям Беларусь получила высокие рейтинги в части соответствия международным стандартам. По неофициальным оценкам, мы входим в первую десятку "антиотмывочных" систем мира. С 2025 года начнется следующий цикл таких оценок, и мы уже начали подготовку к ним", - подчеркнул Герасимов.
Оценивая систему, эксперты всегда вносят и свои рекомендации. На этот раз они обратили внимание на недостаточный контроль за финансированием некоммерческих организаций.
Директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси Вячеслав Реут рассказал, что международные эксперты указали на недостаточный контроль над деятельностью некоммерческих организаций.
"Известные события 2020 года подтвердили, что в стране недостаточно велась работа в части предупреждения возможных преступлений в данном направлении. Были внесены коррективы в нашу совместную работу, большая работа была проведена Министерством юстиции в части регулирования взаимоотношений с данными структурами", - отметил Реут.
"Если декларируется, условно говоря, деятельность по оказанию помощи инвалидам, а потом эти средства пускаются на некие деструктивные проявления, наверное, во всем мире это неприемлемо, если речь идет о том, что средства действительно нужно направить на нужды больных людей", - подытожил директор ДФМ.
Особо были отмечены сильные стороны белорусской модели - межведомственное взаимодействие и координация.
Анатолий Васильев, заместитель председателя Следственного комитета Беларуси:
Меры, предпринимаемые департаментом в тесном взаимодействии как с правоохранительным блоком, так и с финансовыми организациями мира, на законодательном уровне позволяют эффективно бороться с такими негативными явлениями, как финансирование терроризма, экстремизма, отмывание преступных доходов, расследовать совершаемые в этой сфере преступления.Выстроить такую модель помог годами налаженный обмен между структурами. Если есть признаки мошенничества или отмывания денег, финансовая разведка передает материалы правоохранителям. Борьба с финансовой преступностью невозможна без общих усилий.
Новости по теме:
- Департамент финансового мониторинга КГК Беларуси отмечает 20-летие
- Реут: Особое внимание мы уделяем криптозоне
- Для аналитика финразведки важно установить всю преступную цепочку и выйти на организаторов серого бизнеса
Свежие комментарии