На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

tvr

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    Сколько "миролюбивая Белоруссия" заработала на военных поставках ВСУ с 2014 года! А сейчас они и Россию "поделили" и ...Лукашенко: Белару...
  • Александр Глущенко
    так то.. 1/ никто не давал право говорить за Президента РФ-Путина 2/ придет не к миру, а к капитуляции.Лукашенко: Белару...
  • Betahon
    Францию и МОК можно поздравить: первые посетители Олимпиады уже прочно обосновались не только на олимпийских объектах...В Париже накануне...

Для аналитика финразведки важно установить всю преступную цепочку и выйти на организаторов серого бизнеса

К юбилею Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси корреспонденты АТН подготовили фильм "Финансовая разведка: тайная жизнь денег". В нем сотрудники одной из самых закрытых служб рассказали о своей работе.

Для аналитика финансовой разведки важно не просто найти схему, а установить всю преступную цепочку и выйти на организаторов серого бизнеса.

  Многие подобные преступления трансграничные. Различные ячейки большой криминальной структуры находятся в разных странах.

Ликвидация одной группы незначительно скажется на работе преступного синдиката. Бороться с таким явлением нужно сообща. Для этого и существуют финансовые разведки. Выявил подозрительную активность - передал коллегам из страны, куда или откуда уходят деньги. Так повышается шанс выявить тайные финансовые потоки криминальных структур. Но как понять, что именно эта сделка криминальная?

Юлия Бруева, заместитель начальника аналитического управления Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:

Есть специфические признаки, по которым мы работаем. Я не буду их раскрывать, это не та информация, которую стоит разглашать. Но для каждого правонарушения есть свой набор признаков, по которым мы можем судить, к чему это может относиться. А уже достоверно устанавливать, какое конкретно было правонарушение, будут правоохранительные органы, когда будут проверять эту информацию.

Это в руках  обывателя новые технологии - удобная и совершенная функция. Практически за любым банковским нововведением следят и мошенники. Перевести деньги в любую точку мира, с одной стороны, упрощает нашу жизнь. С другой - повышает риск кражи и отмывания денег.

Согласно документам, компания-однодневка покупает товар, а по факту - просто переводит деньги за воздух. Сопоставить транзакцию с реальной услугой – еще та задача. Для этого у финансовых разведок мира есть свои протоколы. Какие - секрет. Но один сотрудники ДФМ раскрыли: поступление из-за рубежа множества мелких платежей с высокой долей вероятности говорит о продаже наркотиков.

За тысячи километров от владельца бизнеса наркоконтроль ловит и садит закладчиков внутри страны, в то время как основатель наркопирамиды ежечасно получает прибыль, подвергая опасности сотни неизвестных клиентов.

Юлия Бруева, заместитель начальника аналитического управления Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:

В сфере оборота наркотиков мы выявляем такие операции систематически. Выявляем, направляем в правоохранительные органы для отработки. И такие результаты есть, что наши подозрения обоснованы. Сфер очень много. Когда приходит специальный формуляр, ты по сути не знаешь, в какой сфере он предполагается. Но в процессе, когда начинаешь изучать дополнительные источники, это может быть и оборот наркотиков, например, или операции с криптовалютами, а могут быть стандартные экономические правонарушения, как уклонение от уплаты налогов с использованием различных схем.


Новости по теме:

К юбилею Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси корреспонденты АТН подготовили фильм "Финансовая разведка: тайная жизнь денег". В нем сотрудники одной из самых закрытых служб рассказали о своей работе.

Для аналитика финансовой разведки важно не просто найти схему, а установить всю преступную цепочку и выйти на организаторов серого бизнеса.  Многие подобные преступления трансграничные. Различные ячейки большой криминальной структуры находятся в разных странах.

Ликвидация одной группы незначительно скажется на работе преступного синдиката. Бороться с таким явлением нужно сообща. Для этого и существуют финансовые разведки. Выявил подозрительную активность - передал коллегам из страны, куда или откуда уходят деньги. Так повышается шанс выявить тайные финансовые потоки криминальных структур. Но как понять, что именно эта сделка криминальная?

Юлия Бруева, заместитель начальника аналитического управления Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:

Есть специфические признаки, по которым мы работаем. Я не буду их раскрывать, это не та информация, которую стоит разглашать. Но для каждого правонарушения есть свой набор признаков, по которым мы можем судить, к чему это может относиться. А уже достоверно устанавливать, какое конкретно было правонарушение, будут правоохранительные органы, когда будут проверять эту информацию.

Это в руках  обывателя новые технологии - удобная и совершенная функция. Практически за любым банковским нововведением следят и мошенники. Перевести деньги в любую точку мира, с одной стороны, упрощает нашу жизнь. С другой - повышает риск кражи и отмывания денег.

Согласно документам, компания-однодневка покупает товар, а по факту - просто переводит деньги за воздух. Сопоставить транзакцию с реальной услугой – еще та задача. Для этого у финансовых разведок мира есть свои протоколы. Какие - секрет. Но один сотрудники ДФМ раскрыли: поступление из-за рубежа множества мелких платежей с высокой долей вероятности говорит о продаже наркотиков.

За тысячи километров от владельца бизнеса наркоконтроль ловит и садит закладчиков внутри страны, в то время как основатель наркопирамиды ежечасно получает прибыль, подвергая опасности сотни неизвестных клиентов.

Юлия Бруева, заместитель начальника аналитического управления Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси:

В сфере оборота наркотиков мы выявляем такие операции систематически. Выявляем, направляем в правоохранительные органы для отработки. И такие результаты есть, что наши подозрения обоснованы. Сфер очень много. Когда приходит специальный формуляр, ты по сути не знаешь, в какой сфере он предполагается. Но в процессе, когда начинаешь изучать дополнительные источники, это может быть и оборот наркотиков, например, или операции с криптовалютами, а могут быть стандартные экономические правонарушения, как уклонение от уплаты налогов с использованием различных схем.


Новости по теме:

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх